前台湾领导人陈水扁的夫人吴淑珍是如何洗钱的

2010年，美国开展的一项针对涉嫌卷入国外贪腐的美国房地产的调查结果显示，距离麦迪逊花园广场仅三条街的Onyx Chelsea豪华公寓楼中，有一座价值160万美元的公寓属于台湾前领导人陈水扁的夫人吴淑珍。这座公寓是怎么成为吴淑珍的资产的呢？具体过程请看下图

 

1 贿赂

2004年，有五六个塞满了钞票的水果箱子运载着整整600万美元被送给前台湾地区领导人陈水扁的夫人吴淑珍，目的是帮助一家公司在一宗竞购案中成功。

2 中转站

这笔钱藏在台北一家银行的金库里，随后被塞进一个旅行箱，并被转运至一位竞购标的公司的高管家的地下室。

3 离岸壳公司

吴淑珍指使一名政府特工在英国维珍群岛成立了一家壳公司：Asian Piston投资公司。该公司所有权就挂在上述企业高管名下。

4 置换

这位高管将地下室这笔贿赂资金中的一部分取出，装进自己的口袋，再将他自己的海外资金注入到Asian Piston投资公司的香港银行账户。

5 瑞士银行

Asian Piston投资公司的香港银行账户资金流向瑞士银行账户，而这个账户则由属于注册地在英国维珍群岛的另一家公司Avallo公司。Avallo公司的所有人正是吴淑珍的女婿。

6 迈阿密中间人

进入Avallo公司的资金接下来会被转移到美国佛罗里达州的一只信托中，这只信托由财富顾问Stefan Seuss打理。

7 “挂名公司(the front company)”

Stefan Seuss在纽约注册一家公司“西28街”，控股人是Avallo公司。

8 纽约Chelsea公寓

2008年5月29日，这家纽约公司动用157.5万美元佛罗里达信托账户资金，买下位于纽约西28街的Onyx公寓。

9 最终结果

在对当前已经落马的陈水扁夫妇进行调查之后，美国监管当局没收了这座Onyx公寓。去年4月，经过公开拍卖，这座公寓以150万美元的价格被出售。作为诉讼了结的一部分，拍卖所得的其中22.5万美元被判决归属Avallo公司。